Siempre se ha señalado que las criptomonedas, por su naturaleza descentralizada en la mayoría de los casos, servirían para financiar cualquier tipo de delito. Por ello es que Tether, la firma emisora de USDT, en colaboración con OKX y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha congelado 225 millones de USDT conectados al tráfico de personas según Aniket Verma en Ambcrypto.
La acción fue la mayor congelación del USDT jamás realizada por Tether, según un comunicado de prensa de la compañía detrás de la moneda estable valorada en 88 mil millones de dólares.
Las partes interesadas trabajaron estrechamente para rastrear el movimiento de fondos criptográficos ilegales utilizando herramientas de la firma de análisis blockchain Chainalysis. Los activos congelados por valor de 225 millones de dólares estaban repartidos en 37 carteras, según datos de Lookonchain.
Tether afirmó que las carteras en cuestión estaban en el mercado secundario y no pertenecían a sus clientes. Aclaró que trabajaría con agencias para descongelar billeteras que no infringieran ninguna ley.
Según detalles adicionales, los delincuentes operaban en el sudeste asiático. Desviaron los fondos utilizando una de las estafas financieras de más rápido crecimiento en el mundo de las criptomonedas: la estafa de la matanza de cerdos.
Para los no iniciados, la estafa de inversión implica que los estafadores entren en contacto con las víctimas a través de aplicaciones de citas y redes sociales. Después de ganarse su confianza, los estafadores engañan a las víctimas para que inviertan en una plataforma recomendada por los primeros.
Sin embargo, después de conseguir suficientes fondos en la plataforma fraudulenta, el estafador desaparece y se lleva todo el dinero. Los tokens USDT de estas billeteras luego se envían al intercambio OKX.
La cantidad de casos reportados por la llamada estafa de matanza de cerdos se duplicó de 2022 a 2023, según una investigación de Binance. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha advertido repetidamente a la gente que tenga cuidado con este tipo de fraudes en línea.
Buenas señales para la industria
El caso sirvió como un ejemplo clásico de colaboración entre empresas de cifrado y organismos encargados de hacer cumplir la ley para disuadir el uso delictivo de activos digitales.
Además, la naturaleza transparente de las cadenas de bloques jugó un papel crucial en la localización de las carteras. No hace falta decir que todas las transacciones están abiertas al público y a cualquier agencia gubernamental interesada.
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