Desmantelada una red de 'chiringuitos financieros' que estafaba millones de euros
Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal dedicada a las estafas mediante el método del 'chiringuito financiero'. La red, conformada por una estructura piramidal y perfectamente organizada, operaba a nivel internacional y se les imputan los delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. Como resultado de la operación, se han detenido a 22 personas, incluyendo al 'cabecilla' de la organización.
La investigación se inició en marzo de 2022, luego de la denuncia de una víctima que afirmaba haber sido estafada después de realizar una inversión de 55.000 euros. Según el denunciante, contrató un servicio financiero en línea y perdió todo su capital invertido después de realizar varias operaciones.
Avanzadas las pesquisas, los investigadores descubrieron que esta víctima había sido engañada por una organización criminal internacional que operaba en todo el territorio nacional desde al menos 2020. Esta red estaba formada por dos equipos interrelacionados y coordinados por el líder de la organización.
El primer equipo se encargaba de captar a los clientes mediante 'llamadas frías' a través de 'call centers'. Estas llamadas anónimas ofrecían beneficios atractivos obtenidos mediante operaciones financieras en línea, aprovechando el desconocimiento de los clientes sobre los sistemas de inversión utilizados.
El segundo equipo contactaba a los clientes para cerrar las operaciones, mientras que los miembros ubicados en el extranjero proporcionaban la infraestructura informática necesaria. El jefe de la organización se encargaba de blanquear los beneficios obtenidos en las estafas mediante sociedades interpuestas y la adquisición de inmuebles valorados en más de cinco millones de euros.
Una vez que las víctimas transferían los fondos a las cuentas bancarias, los supuestos brókeres realizaban inversiones simuladas hasta quebrar la inversión de las víctimas. En realidad, los fondos eran transferidos a cuentas bancarias en el extranjero y posteriormente repartidos entre los miembros de la organización.
Hasta el momento, se ha logrado identificar a 30 víctimas adicionales que sufrieron un perjuicio económico de un millón y medio de euros. Como resultado de la operación, se han bloqueado cuentas bancarias por más de un millón y medio de euros y se han embargado 13 inmuebles con un valor superior a los cinco millones de euros.
La operación se ha llevado a cabo mediante la realización de seis registros en domicilios y oficinas de la organización. En estos registros, se han incautado más de 30 terminales telefónicos, varios ordenadores, dispositivos de almacenamiento informático y una gran cantidad de documentación relacionada con la actividad financiera de la red. Además, en uno de los domicilios se encontró un kilo de sustancia estupefaciente y material para su venta.
La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones ni la aparición de nuevas víctimas. La organización criminal engañaba a las víctimas haciéndoles creer que la pérdida de su capital invertido era resultado de la "mala suerte" o de la "falta de inyección de dinero" por parte de los clientes.
La desarticulación de esta red de 'chiringuitos financieros' demuestra el compromiso de las autoridades en la lucha contra el fraude y la protección de los ciudadanos en el ámbito financiero. Se recomienda a los inversores verificar la autenticidad y la regulación de las entidades financieras antes de realizar cualquier inversión, así como denunciar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.